8(495)766-3608

 

 

 

О компании

Сотрудники

Сертификат

Наши услуги

 

Налоговые новости

Техническая поддержка 1С

 

Контакты

 

Главные новости Налоговые новости Аудит

Аудиторам придется сообщать о подозрительных сделках клиентов

20 ноября 2018 года


Правительство определило порядок представления аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами сведений в Росфинмониторинг. Соответствующее постановление от 08.11.2018 № 1332 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ обязал аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях, что сделки или операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях отмывания преступных доходов или для финансирования терроризма.

Ранее такая обязанность была установлена для адвокатов, нотариусов, а также лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги.

Правила представления указанных сведений в Росфинмониторинг утверждены правительственным постановлением от 16.02.2005 N 82.

Согласно этим правилам, соответствующая информация предоставляется в электронной форме через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, либо на оптическом или цифровом носителе информации.

Теперь эти правила распространены на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.

Новая редакция правил вступит в силу с 20 ноября 2018 года.

 

Актуальные налоговые новости:

Бухгалтерскую отчетность в Росстат отменят с 2020 года

С 2019 года организации не будут платить налог в отношении движимого имущества

В законе о бухучете изменились требования к отчетности

Новый налог будут платить организации и ИП с 2020 года

ФНС изменит форматы товарной накладной, УПД и акта об оказании услуг

Техническая поддержка 1С

Информационный партнер

 
 

 

 

 

 
     
 

  Яндекс.Метрика